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OPERAÇÃO HIDRA - Receita e Polícia Federal desarticulam quadrilha especializada no uso de documentos falsos para práticas criminosas.
Brasília, 02 de agosto de 2013
A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram nesta sexta-feira (02),
em Manaus, a Operação Hidra, com o objetivo de combater organização
criminosa suspeita de uso de documentos falsos para práticas criminosas e
sonegação fiscal. Estão sendo efetuadas buscas nas empresas e
residências dos suspeitos.
Foram
expedidos 12 mandados de prisão e 30 mandados de busca e apreensão em
residências dos investigados e nas empresas supostamente ligadas à
organização criminosa. Participam da operação mais de 120 pessoas,
dentre servidores da Receita Federal e policiais federais.
As
investigações revelaram que com a utilização de documentos falsos a
quadrilha obtinha inscrições no CPF, constituía e alterava o quadro
societário de empresas, abria contas em instituições financeiras e
obtinha empréstimos bancários, além de adquirir veículos e outros bens.
Para a Receita Federal as empresas se declaravam inativas ou
simplesmente não apresentavam declarações, com o objetivo de evitar a
tributação. Entretanto estas mesmas empresas apresentavam para as
instituições financeiras declarações com informações falsas com o
objetivo de obter os empréstimos pleiteados.
Foram
apurados indícios de diversos crimes, tais como estelionato,
falsificação de documentos públicos e privados, falsidade ideológica e
crimes contra a ordem tributária. Estima-se que o prejuízo aos cofres
públicos, pelo não recolhimento dos tributos devidos, pode chegar a R$ 5
milhões.
O Delegado da Receita Federal em Manaus concederá entrevista coletiva sobre a operação às 15h, na Superintendência da Polícia Federal em Manaus, situada na Av. Domingos Jorge Velho, nº 40 – Conjunto Dom Pedro II.
